單項選擇題

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯誤的是（）。

A.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換金融貿(mào)易相關(guān)信息和資料
B.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
C.制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.向偵查機(jī)關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

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單項選擇題

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

A.1
B.2
C.3
D.4

單項選擇題

按照《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，加強(qiáng)對跨境匯款業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風(fēng)險管理，需完整地登記相關(guān)匯款交易信息，對所登記的匯款人信息，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過核對或都查看已留存的（）等合理途徑進(jìn)行核實，確保信息的準(zhǔn)確性。

A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B.情況說明
C.單位說明
D.交易憑證

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中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯誤的是（）。

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檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

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中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。