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單項選擇題

如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機(jī)構(gòu)無法登記（）的，要登記其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。

A.匯款人姓名
B.匯款人職業(yè)
C.匯款人賬號
D.匯款用途

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單項選擇題

各級行應(yīng)在自身能力范圍內(nèi)確保（）在匯款交易鏈條的每一個環(huán)節(jié)完整傳遞或保存，不得通過隱瞞匯款人或收款人信息的方式規(guī)避國內(nèi)外監(jiān)管。

A.匯款人信息
B.收款人信息
C.匯款基本信息
D.匯款用途信息

單項選擇題

履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認(rèn)真審查身份證件的真?zhèn)?，根?jù)身份證照片及（）確定持證人對應(yīng)特征審核。

A.戶口本地址
B.身份證地址
C.號碼規(guī)則
D.身份證屬地