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單項(xiàng)選擇題

（）部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問(wèn)題。

A.會(huì)計(jì)
B.個(gè)人
C.合規(guī)
D.審計(jì)部門

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單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)華夏銀行與反洗錢監(jiān)管部門、總行與各分支行反洗錢信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及網(wǎng)絡(luò)的暢通。

A.辦公室
B.會(huì)計(jì)部
C.個(gè)人部
D.信息技術(shù)部門

單項(xiàng)選擇題

賬戶開(kāi)立及提供一次性金融服務(wù)身份識(shí)別時(shí)，如客戶為（），各分行為其開(kāi)立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。

A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國(guó)政要