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單項選擇題

如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構無法登記匯款人賬號的，要登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外匯款人住所不明確的，可登記（）名稱。

A.匯出機構
B.匯款人、收款人
C.轉匯機構
D.資金匯出地

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）在履行反洗錢職責過程中，應當在人民銀行及有關部門的指導下與司法機關相互配合。

A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行

單項選擇題

根據(jù)反洗錢工作需要，可對境外非金融機構采取的反洗錢風險控制措施不包括（）。

A.扣劃賬戶資金
B.關閉賬戶
C.凍結涉恐資金
D.限制交易