日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取差異化的識(shí)別和監(jiān)控措施，強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對(duì)客戶進(jìn)行（），適時(shí)調(diào)整洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.持續(xù)監(jiān)測(cè)
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護(hù)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)當(dāng)不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，提高員工法律意識(shí)和遵守（）的自覺(jué)性，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，防范內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中華人民共和國(guó)公司法》
C.《中華人民共和國(guó)合同法》
D.《治安處罰條例》

單項(xiàng)選擇題

對(duì)中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告并采取臨時(shí)止付措施。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局