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單項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)建立轄內(nèi)各類客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的信息資料，由（）專門保管。

A.反洗錢崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復(fù)核人員

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單項(xiàng)選擇題

對高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶，各專業(yè)、各機(jī)構(gòu)應(yīng)采?。ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡化
D.差異化

單項(xiàng)選擇題

對較低風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)客戶，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上，可以采?。ǎ┑目蛻舯M職調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡化
D.差異化