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各機構應持續(xù)關注客戶身份、經營、經濟狀況、辦理業(yè)務及交易情況,適時調整客戶的風險等級。對于出現變化、異?;驅ο惹叭〉玫纳矸菪畔l(fā)生懷疑時,應()。
A.重新識別客戶身份
B.開展盡職調查
C.關注客戶
D.上報可疑交易報告
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單項選擇題
對于被司法機關調查、權威媒體案件報道,可能導致風險狀況發(fā)生實質性變化的事件發(fā)生時,各機構應()。
A.重新評定客戶風險等級
B.開展盡職調查
C.關注客戶
D.上報可疑交易報告
點擊查看答案&解析
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單項選擇題
對于洗錢高風險、較高風險客戶除在規(guī)定期限前完成風險等級重新審定工作外,還應采?。ǎ┛蛻羯矸葑R別措施。
A.強化的
B.簡化的
C.正常的
D.無需
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