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超國家實體客戶,包括聯(lián)合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲復興開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行等有充分理由證明與洗錢和恐怖組織無關的國際組織客戶應認定為()客戶。
A.低風險
B.較低風險
C.中風險
D.較高風險
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單項選擇題
對于新建立業(yè)務關系客戶,各級機構應在建立業(yè)務關系后()個工作日內(nèi),完成風險等級劃分評定工作。
A.10
B.9
C.8
D.5
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單項選擇題
如客戶為外國政要類高風險客戶的,還應由分行反洗錢工作()批準后,方可開立賬戶并進行初次評定。
A.分管副行長
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.無需
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