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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)以()和交易記錄為基礎(chǔ),為每一風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)設(shè)定具體風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具,采用權(quán)重法,以定性與定量分析相結(jié)合的方式來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、評估等級。
A.客戶身份信息
B.客戶信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
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單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類按照自然人客戶和()客戶進(jìn)行分類評估。
A.非自然人
B.對公
C.對私
D.個(gè)人
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華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分為()類。
A.五
B.四
C.三
D.二
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