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單項選擇題

Ⅰ級和Ⅱ級反洗錢突發(fā)事件發(fā)生后，分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在接到報告后（事發(fā)半小時內(nèi)）雙線上報，即同時向總行反洗錢工作辦公室和全行處置突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告，并向（）提出啟動重大及以上突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案請求。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行
C.總行內(nèi)控合規(guī)部
D.總行辦公室

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單項選擇題

（）牽頭制定客戶洗錢風險分類整體實施策略及方案，建立洗錢風險評估及客戶風險等級劃分流程，管理和設(shè)定全行客戶洗錢風險評估指標。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部

單項選擇題

（）組織全行開展客戶洗錢風險識別、分析和評估。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部