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單項(xiàng)選擇題

洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告或漏報(bào)部分交易，或未按要求對(duì)恐怖融資資產(chǎn)實(shí)施凍結(jié)等，造成重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)損失的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件

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單項(xiàng)選擇題

銀行員工參與重大洗錢案件或恐怖融資的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件

單項(xiàng)選擇題

因銀行反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時(shí)限上報(bào)反洗錢報(bào)告的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件