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單項(xiàng)選擇題

反洗錢突發(fā)事件是指無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，與銀行履行反洗錢義務(wù)密切相關(guān)，可能使銀行面臨處罰、聲譽(yù)受損等各類風(fēng)險(xiǎn)，需（）處理的事件。

A.立即
B.及時(shí)
C.事件發(fā)生后1個(gè)小時(shí)
D.次日

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單項(xiàng)選擇題

洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告或漏報(bào)部分交易，造成銀行經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件

單項(xiàng)選擇題

恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求對(duì)恐怖融資資產(chǎn)實(shí)施凍結(jié)，造成銀行經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件