A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存 B.采取有效技術(shù)手段確保客戶信息及交易電子數(shù)據(jù)的安全 C.指定專人進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限 D.移交專門保管檔案的庫(kù)房
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》 B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》 C.《公司法》 D.《經(jīng)濟(jì)法》
A.限制交易 B.查詢 C.凍結(jié) D.掛失止付