日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》總體目標(biāo)進(jìn)一步分解為（）具體目標(biāo)，并為每個具體目標(biāo)制定相應(yīng)的行動要點。

A.8個
B.6個
C.5個
D.7個

你可能感興趣的試題

單項選擇題

建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對面業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)控，重點關(guān)注短期內(nèi)收到多個地區(qū)，多個客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向（），并按規(guī)定及進(jìn)提交可疑交易報告。

A.總行反洗錢工作小組報告
B.警方報案
C.海關(guān)報案
D.分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組報告

單項選擇題

建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對面業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)控，重點關(guān)注短期內(nèi)收到多個地區(qū)，多個客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向警方報案，并按規(guī)定及進(jìn)提交（）報告。

A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)