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單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類信息包括對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的（）情況及采取的措施等。

A.評(píng)定
B.評(píng)分
C.考核
D.評(píng)價(jià)

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單項(xiàng)選擇題

報(bào)告大額和可疑信息包括報(bào)送的賬戶信息、（）、可疑交易的種類、反洗錢工作人員的分析判斷、報(bào)告機(jī)構(gòu)、報(bào)告時(shí)間等信息。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)信息
C.交易信息
D.身份信息

單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》制定的均衡性原則是指（）金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的反洗錢成本和對(duì)客戶隱私、商業(yè)秘密的保護(hù)，在防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng)與增加資源投入、保護(hù)合法權(quán)益之間保持平衡。

A.適當(dāng)考慮
B.充分考慮
C.可以考慮
D.重點(diǎn)考慮