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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)保密信息和資料包括因依法履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類信息、報(bào)告大額和可疑交易信息、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查（）的有關(guān)反洗錢(qián)工作信息、反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)送信息等。

A.可疑交易活動(dòng)
B.大額交易活動(dòng)
C.柜面交易活動(dòng)
D.現(xiàn)金交易活動(dòng)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)2008－2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》制定和實(shí)施的原則是（）。

A.兼顧保密性、有效性和平衡性
B.兼顧針對(duì)性、有效性和均衡性
C.兼顧時(shí)效性、有效性和準(zhǔn)確性
D.兼顧針對(duì)性、有效性和及時(shí)性

單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)2008－2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》制定的針對(duì)性原則是指在（）上，合理調(diào)配資源，明確目標(biāo)，集中資源防范和打擊與特定嚴(yán)重犯罪有關(guān)的洗錢(qián)活動(dòng)。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)
B.有效預(yù)防的基礎(chǔ)上
C.業(yè)務(wù)評(píng)估基礎(chǔ)上
D.產(chǎn)品評(píng)估基礎(chǔ)上