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單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構在評估中發(fā)現金融機構，違反反洗錢規(guī)定事實清楚，證據確鑿并應給予行政處罰的，應按照《中國人民行政處罰程序規(guī)定》的規(guī)定辦理，需要進一步收集證據，應進行（）。

A.現場檢查
B.書面核實
C.非現場檢查
D.走訪金融機構

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單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構應將非現場監(jiān)管信息檔案進行分類歸檔，按《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協查檔案管理辦法（試行）》的要求進行保存、保管和（）。

A.查詢
B.查看
C.分析
D.歸檔

單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構和（）應建立完善的反洗錢非現場監(jiān)管信息檔案保密制度。

A.政策性銀行
B.金融機構
C.商業(yè)銀行
D.農村合作銀行