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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)走訪金融機(jī)構(gòu)時,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員不得少于()人,并應(yīng)出示執(zhí)法證。
A.2
B.1
C.3
D.5
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單項(xiàng)選擇題
()負(fù)責(zé)對全行反洗錢管理工作進(jìn)行分類評價。
A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行會計部
C.總分會計部
D.總行反洗錢工作辦公室
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單項(xiàng)選擇題
各分行有內(nèi)部員工或機(jī)構(gòu)發(fā)生反洗錢泄密事件的,該分行的反洗錢評類直接降二類以上且不得高于()類行。
A.三
B.一
C.四
D.二
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