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單項(xiàng)選擇題

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法收集金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的（）、限期整改等監(jiān)管措施的行為。

A.行政處罰
B.風(fēng)險預(yù)警
C.經(jīng)濟(jì)處罰
D.風(fēng)險評估

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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行負(fù)責(zé)對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A.各家商業(yè)銀行總部
B.各家保險公司總部
C.全國性金融機(jī)構(gòu)總部
D.各家證券公司總部

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)各自的監(jiān)管范圍建立具體的非現(xiàn)場監(jiān)管工作目標(biāo)和對非現(xiàn)場監(jiān)管資料的（）。

A.分析指標(biāo)
B.審核方案
C.考評辦法
D.分析內(nèi)容