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單項(xiàng)選擇題

（）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)列表，并對(duì)該列表進(jìn)行定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

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單項(xiàng)選擇題

（）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估行業(yè)、身份與洗錢(qián)、職務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢(qián)的可能性。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

單項(xiàng)選擇題

跨境開(kāi)展客戶盡職調(diào)查難度大，不同國(guó)家（地區(qū)）的監(jiān)管差異又可能直接導(dǎo)致反洗錢(qián)監(jiān)控漏洞產(chǎn)生，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)結(jié)合（）風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注客戶是否存在單位時(shí)間內(nèi)多次涉及抗跨境異常交易報(bào)告等情況。

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C.地域風(fēng)險(xiǎn)
D.職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)