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單項選擇題

華夏銀行反洗錢檢查時要對檢查情況作詳細記錄，填制（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
B.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
C.華夏銀行反洗錢檢查工作報告
D.華夏銀行反洗錢檢查方案

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單項選擇題

反洗錢檢查程序分為四個階段，即（）、檢查階段、總結(jié)階段和整改階段。

A.策劃階段
B.自查階段
C.復查階段
D.調(diào)查階段

單項選擇題

總分行每年根據(jù)工作需要組織階段性（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查