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單項選擇題

中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)將金融機構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容，以下不屬于重點檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構(gòu)辦理銀行卡開卡

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單項選擇題

中國人民銀行各級分支機構(gòu)加強對銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢現(xiàn)場檢查，除專項檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風險等級劃分

單項選擇題

最早受到關(guān)注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪