日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

1988年12月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布（）文件，提出了“了解你的客戶”這一金融領(lǐng)域反洗錢綱領(lǐng)性原則。

A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導(dǎo)》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》

你可能感興趣的試題

單項選擇題

各級反洗錢管理部門應(yīng)確保報送的反洗錢信息的準(zhǔn)確性和完整性。出現(xiàn)報送信息不準(zhǔn)確或不完整，應(yīng)在（）工作日內(nèi)補充或更正。

A.3個工作日內(nèi)上報
B.5個工作日內(nèi)上報
C.10個工作日內(nèi)上報
D.15個工作日內(nèi)上報

單項選擇題

各部門、各分行應(yīng)確保報送的反洗錢信息的（）。

A.真實性和準(zhǔn)確性
B.準(zhǔn)確性和完整性
C.真實性和完整性
D.一致性和真實性