多項選擇題

可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關(guān)報案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因為（）。

A.可疑交易活動不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動涉及金融機構(gòu)客戶的秘密或隱私，必須經(jīng)過調(diào)查才能認(rèn)定是否屬實
C.避免非法侵犯金融機構(gòu)客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風(fēng)險

你可能感興趣的試題

多項選擇題

封存期間，金融機構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損

單項選擇題

存款人申請設(shè)立臨時存款賬戶，如果是在異地從事臨時經(jīng)營活動，應(yīng)出具（）的批文。

A.注冊地主管部門
B.臨時經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時經(jīng)營地工商行政管理部門

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可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關(guān)報案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因為（）。

你可能感興趣的試題

封存期間，金融機構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

存款人申請設(shè)立臨時存款賬戶，如果是在異地從事臨時經(jīng)營活動，應(yīng)出具（）的批文。

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可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關(guān)報案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因為（）。

封存期間，金融機構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

存款人申請設(shè)立臨時存款賬戶，如果是在異地從事臨時經(jīng)營活動，應(yīng)出具（）的批文。