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單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)華夏銀行客戶(hù)企圖與監(jiān)控名單客戶(hù)發(fā)生（）業(yè)務(wù)往來(lái)的，客戶(hù)開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)該客戶(hù)重點(diǎn)監(jiān)控。

A.貿(mào)易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)協(xié)查檔案電子文檔部分應(yīng)按（）刻錄成光盤(pán)，專(zhuān)夾保管。

A.半年
B.年度
C.季度
D.月度

單項(xiàng)選擇題

華夏銀行在收到中國(guó)人民銀行的調(diào)查通知后，需做好調(diào)查前準(zhǔn)備工作包括：準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查需要的場(chǎng)所、設(shè)備，保證調(diào)查需要的檔案資料（）提供，通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門(mén)人員屆時(shí)到位。

A.完整
B.正常
C.有效
D.及時(shí)