日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員需要封存文件、資料時(shí)，反洗錢人員應(yīng)該核對(duì)（）。

A.《反洗錢協(xié)查封存清單》
B.《反洗錢材料封存清單》
C.《反洗錢調(diào)查封存清單》
D.《反洗錢資料封存清單》

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員要求查閱、復(fù)制賬戶信息、交易記錄以及其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料時(shí)，反洗錢工作辦公室應(yīng)即時(shí)向相關(guān)部門及轄屬機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)閱資料通知，相關(guān)部門及轄屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）內(nèi)提交資料。

A.要求時(shí)間
B.需求時(shí)限
C.規(guī)定時(shí)限
D.限定時(shí)間

單項(xiàng)選擇題

反洗錢協(xié)查是華夏銀行是加強(qiáng)反洗錢管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)（）和洗錢線索，配合中國(guó)人民銀行預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動(dòng)，協(xié)助其他有權(quán)機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪的需要。

A.隱患
B.性質(zhì)
C.程度
D.狀況