你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

總行（）負(fù)責(zé)為反洗錢調(diào)查工作提供技術(shù)支持。

A.合規(guī)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會(huì)計(jì)部

單項(xiàng)選擇題

總行信息技術(shù)部門主要職責(zé)不包括以下（）。

A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負(fù)責(zé)如實(shí)提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負(fù)責(zé)對部門反洗錢協(xié)查事項(xiàng)做好保密工作
D.負(fù)責(zé)保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料

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反洗錢協(xié)查是對有關(guān)洗錢犯罪活動(dòng)等所涉及的客戶或交易情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋，并實(shí)施相關(guān)資金扣劃和（）工作的有關(guān)活動(dòng)。

你可能感興趣的試題

總行（）負(fù)責(zé)為反洗錢調(diào)查工作提供技術(shù)支持。

總行信息技術(shù)部門主要職責(zé)不包括以下（）。

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反洗錢協(xié)查是對有關(guān)洗錢犯罪活動(dòng)等所涉及的客戶或交易情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋，并實(shí)施相關(guān)資金扣劃和（）工作的有關(guān)活動(dòng)。

總行（）負(fù)責(zé)為反洗錢調(diào)查工作提供技術(shù)支持。