A.《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》 B.《中華人民共和國反洗錢法》 C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》
A.中國人民銀行 B.反洗錢核查小組 C.反洗錢監(jiān)控部門 D.反洗錢監(jiān)測中心
A.代理交易 B.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率 C.非面對(duì)面交易 D.跨境交易