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單項選擇題

金融機構(gòu)開展預(yù)防和打擊恐怖融資工作時，履行建立（）內(nèi)部控制制度、客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、保密以及其他相關(guān)義務(wù)，參照反洗錢相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

A.合法
B.完善
C.健全
D.合規(guī)

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單項選擇題

《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》適用于總行、分支行開展反洗錢和反恐融資名單（）管理工作。

A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查

單項選擇題

華夏銀行在配合（）及其他有權(quán)機關(guān)調(diào)查時應(yīng)履行配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

A.反洗錢工作辦公室
B.銀監(jiān)局
C.中國人民銀行
D.反洗錢監(jiān)測中心