你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

各單位應(yīng)由專人負(fù)責(zé)反洗錢和反恐融資名單維護(hù)及反洗錢和反恐融資客戶的（）、分析、報(bào)告等工作。

A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查

單項(xiàng)選擇題

下列哪條不屬于金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》受到的處罰（）。

A.責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
B.取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作
C.責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員要求承擔(dān)刑事責(zé)任

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反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括聯(lián)合國發(fā)布的受制裁國家和地區(qū)名單或經(jīng)（）承認(rèn)的其他國家、機(jī)構(gòu)發(fā)布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單。

你可能感興趣的試題

各單位應(yīng)由專人負(fù)責(zé)反洗錢和反恐融資名單維護(hù)及反洗錢和反恐融資客戶的（）、分析、報(bào)告等工作。

下列哪條不屬于金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》受到的處罰（）。

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反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括聯(lián)合國發(fā)布的受制裁國家和地區(qū)名單或經(jīng)（）承認(rèn)的其他國家、機(jī)構(gòu)發(fā)布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單。

各單位應(yīng)由專人負(fù)責(zé)反洗錢和反恐融資名單維護(hù)及反洗錢和反恐融資客戶的（）、分析、報(bào)告等工作。

下列哪條不屬于金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》受到的處罰（）。