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單項選擇題

如果發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與第一類名單相關，金融機構在按規(guī)定向中國（）和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告的同時，可繼續(xù)辦理業(yè)務。

A.反洗錢檢測小組
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴重犯罪為由凍結賬戶涉及到的（）或個人名單。

A.機關
B.單位
C.企業(yè)
D.公司

單項選擇題

（）下列哪一項不屬于客戶特性風險子項。

A.客戶信息的公開程度
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.金融機構與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道
D.客戶的財富狀況