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判斷題

可從客戶的交易動(dòng)機(jī)、交易地點(diǎn)、基礎(chǔ)身份信息和非正常行為四個(gè)方面，識(shí)別客戶的行為是否異常。

答案：錯(cuò)誤

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金融行動(dòng)特別工作組是目前全國(guó)最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國(guó)際組織。

答案：正確

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照反洗錢規(guī)定需要保存的客戶交易記錄僅限紙質(zhì)介質(zhì)，不包括電子數(shù)據(jù)。

答案：錯(cuò)誤