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保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以開展專門的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,也可將洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估納入整體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理框架。
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金融機(jī)構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶每一次交易時(shí)金融機(jī)構(gòu)都要對(duì)客戶的身份進(jìn)行重新識(shí)別。
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反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
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