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反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。
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金融機構僅管理層對反洗錢內部控制負有責任。
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反洗錢法的立法宗旨是為了預防和打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關犯罪。
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