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判斷題

埃格蒙特集團(tuán)是由12家著名的國(guó)際大型銀行組織的銀行業(yè)協(xié)會(huì)。

答案：錯(cuò)誤

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內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

答案：正確

客戶身份識(shí)別制度禁止義務(wù)主體為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，并不得為匿名或假名客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

答案：正確