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單項選擇題

對（）大額存款和開設賬戶，要嚴格遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）的原則，洞察和了解該客戶的一切主要情況，了解其業(yè)務及財務管理的基本狀況和變化。

A.新客戶
B.老客戶
C.重點客戶
D.客戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

嚴格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅決執(zhí)行制度規(guī)定，并對此進行嚴格檢查，對違規(guī)者進行（）懲處。

A.輕微
B.重點
C.嚴厲
D.行政

單項選擇題

對舉報查實的案件，舉報人屬于來自基層的員工（包括合同工、臨時工）的，要予以（）。

A.表揚
B.重獎
C.評先
D.加薪