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多項選擇題

禁止為（）客戶開立賬戶。

A.提供虛假證件、資料
B.無輔助證明資料
C.提供證件復(fù)印件
D.無有效證件

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多項選擇題

對稽核發(fā)現(xiàn)問題（）的，嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

A.隱瞞不報
B.上報虛假情況
C.及時上報
D.檢查監(jiān)督整改不力

多項選擇題

健全對業(yè)務(wù)印章、有價單證、重要空白憑證等重要物品的管理，建立（）等制度，并對執(zhí)行情況定期檢查。

A.領(lǐng)用
B.交接
C.作廢
D.銷毀