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單項選擇題

（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定：交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值（）美元以上的跨境交易，應屬于大額交易。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定：自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)應屬于大額交易。

A.20萬，5萬
B.50萬，10萬
C.100萬，20萬
D.200萬，30萬