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單項(xiàng)選擇題

以下信息不屬于自然人客戶身份基本信息的是（）。

A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

可疑交易特征“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付?！敝兴傅摹伴L期”和“大量”分別是指（）。

A.1年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

單項(xiàng)選擇題

如果一筆交易既符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）。

A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告