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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)核實(shí)其真實(shí)身份信息，包括（）。

A.單位名稱、法定代表人
B.組織機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)營(yíng)范圍
C.個(gè)人客戶姓名、身份證件號(hào)
D.個(gè)人客戶住所、職業(yè)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列哪些情形的，中國(guó)人民銀行可以進(jìn)行罰款（）。

A.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的（）有異常，經(jīng)分析認(rèn)為可疑無(wú)法排除，應(yīng)當(dāng)提交可疑報(bào)告。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)