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多項選擇題

溫州銀行目前客戶風險等級分為（）。

A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關注
F.一般

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構除核對有效身份證件或其他身份證明文件外，可以采取以下（）措施，識別或重新識別客戶身份。

A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件

多項選擇題

以下（）活動可能存在洗錢風險。

A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價金融證券
C.實施復雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行