A.從事匯兌業(yè)務的機構 B.從事清算業(yè)務的機構 C.從事黃金銷售業(yè)務的機構 D.從事基金銷售業(yè)務的機構
A.走私犯罪 B.金融詐騙犯罪 C.貪污賄賂犯罪 D.賭博罪
A.以開立賬戶等方式與機構客戶建立業(yè)務關系。 B.辦理200萬元以上的大額資金轉賬。 C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。 D.為不在本機構開立賬戶的機構客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務。