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多項(xiàng)選擇題

《現(xiàn)場檢查意見告知書》內(nèi)容應(yīng)包括（）。

A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項(xiàng)和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織

多項(xiàng)選擇題

一個完整的洗錢過程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段