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問答題

【簡答題】企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

答案： A.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》或政府有關(guān)部門的批文。
B.單位開戶申請書。開戶申請書中的...

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如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）

答案：正確

銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

答案：正確