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多項(xiàng)選擇題

下列哪些賬戶銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注或監(jiān)視()。

A.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.未經(jīng)銀行營銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶

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