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單項選擇題

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

A.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》

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單項選擇題

金融機構應當依據(jù)以下哪項內容配置反洗錢風險防控資源？（）。

A.金融機構所處地域洗錢風險
B.金融機構主要產品洗錢風險
C.金融機構所面臨的洗錢風險
D.金融機構主要客戶洗錢風險

單項選擇題

以下哪項不是風險為本管理方法的主要目標？（）。

A.確保反洗錢防范措施與已經識別的洗錢風險相匹配
B.確保反洗錢防范措施與已經識別的恐怖融資風險相匹配
C.以最合規(guī)的方式配置反洗錢合規(guī)資源
D.以最有效的方式配置反洗錢合規(guī)資源