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單項(xiàng)選擇題

對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得（）的，應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號(hào)
C.匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息
D.以上都是

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單項(xiàng)選擇題

核對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶提供的機(jī)構(gòu)信用代碼證應(yīng)通過(guò)（）進(jìn)行核查。

A.機(jī)構(gòu)信用代碼應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務(wù)系統(tǒng)

單項(xiàng)選擇題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)（）建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。

A.中國(guó)人民銀行
B.公安局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.法院