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單項(xiàng)選擇題

作為普通市民，在反洗錢行動(dòng)中應(yīng)該盡量避免（）行為。

A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實(shí)姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報(bào)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

單項(xiàng)選擇題

以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A.毒品交易所得
B.敲詐勒索所得
C.走私收入
D.誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)所得