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單項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)行（）報(bào)送。

A.逐級(jí)
B.總對(duì)總
C.逐級(jí)匯總主報(bào)告行
D.雙軌制

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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行反洗錢專業(yè)小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)大額交易和可疑交易的分析研究，編寫（）分析報(bào)告，分析大額和可疑交易的特點(diǎn)和總體情況。

A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立（）制度。

A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存