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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，必須出示國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.省
B.地區(qū)
C.市
D.縣

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）萬(wàn)元以上或者外幣等值（）萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)告大額交易。

A.100；10
B.200；20
C.300；30
D.50；5

單項(xiàng)選擇題

反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。

A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5